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High quality

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Many benefits after passing the exam

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche Änderungen bei einem Finanzinstitut (FI) sollten eine unternehmensweite Neubewertung der inhärenten AML-Risiken auslösen? (Wählen Sie drei aus.)

A) Änderungen bei den Personen, die die Produktlinien und Verkaufsstrategien des FI überwachen
B) Nutzung neuer Technologien zur Bereitstellung bestehender Produkte
C) Umstrukturierung der Risiko- und Compliance-Funktionen des FI
D) Fusionen oder Übernahmen
E) Einführung neuer Produkte oder Dienstleistungen

2. Welcher der folgenden Punkte ist für Unternehmen des privaten Sektors von entscheidender Bedeutung, wenn sie Daten und Informationen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität weitergeben?

A) Der potenzielle Return on Investment (ROI) aus den freigegebenen Daten im Vergleich zu den Bemühungen zur Verhinderung von Finanzkriminalität
B) Die Präferenz des oberen Managements hinsichtlich der Teams, die an der Initiative zum Datenaustausch teilnehmen sollten
C) Sicherstellen, dass die freigegebenen Daten den geltenden Datenschutzbestimmungen entsprechen und gleichzeitig die Integrität und Genauigkeit der Informationen gewahrt bleibt
D) Die Kosten des Datenaustauschsystems und ob diese im Rahmen des bestehenden IT-Budgets liegen

3. Welche Informationen sollten dem Vorstand oder dem zuständigen Fachausschuss bei der Erstellung von Berichten über verdächtige Aktivitäten (SARs) zur Verfügung gestellt werden?

A) Kopien aller SARs, die im Berichtszeitraum eingereicht wurden
B) Alle möglichen Details der im Berichtszeitraum eingereichten SARs
C) Namen aller Kunden, gegen die im Berichtszeitraum SARs eingereicht wurden
D) Statistische Daten zu den im Berichtszeitraum eingereichten SARs

4. Welches Warnsignal wird am ehesten mit Menschenhandel in Verbindung gebracht?

A) Mehrere Gehaltseinzahlungen auf ein Konto, gefolgt von Barabhebungen
B) Regelmäßige Renteneinzahlungen
C) Geringe Transaktionsaktivität
D) Geplante Hypothekenzahlungen

5. Welche typischen Risiken durch Finanzkriminalität bestehen für das E-Commerce-Geschäftsmodell? (Wählen Sie drei aus.)

A) Betrug gegenüber dem Kunden durch Nichtlieferung von Waren oder Dienstleistungen
B) Bestechung und Korruption
C) Missbrauch von Online-Marktplätzen zur Verschiebung kriminell erlangter Gelder
D) Kauf von Waren oder Dienstleistungen unter Verwendung gestohlener Bankkartendaten
E) Umgehung von Exportkontrollbestimmungen

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