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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Wie beeinflussen nationale Risikobewertungen (NRAs) und sektorale Risikobewertungen die interne AML/CFT-Risikobewertung eines Finanzinstituts (FI)?

A) Wird eine sektorale Risikobewertung veröffentlicht, muss das Finanzinstitut diese ohne Änderungen direkt in allen Tochtergesellschaften und Niederlassungen umsetzen.
B) Die AML/CFT-Risikobewertung eines Finanzinstituts muss schriftlich festgehalten und vom Verwaltungsrat genau gemäß den Vorgaben der nationalen Risikobewertung und der sektoralen Risikobewertung genehmigt werden.
C) Ein Finanzinstitut muss nachweisen, dass die in seiner AML/CFT-Risikobewertung identifizierten Risiken mit den nationalen Risikobewertungen und den sektoralen Risikobewertungen übereinstimmen und dass diese Risiken effektiv gemanagt werden.
D) Ein Finanzinstitut muss die Risikofaktoren, Gewichtungen und Methoden der nationalen Risikoanalyse und der sektoralen Risikoanalyse ohne Anpassungen strikt übernehmen.

2. Welche Merkmale von Treuhand- und Unternehmensdienstleistern (TCSPs) können sie potenziell anfällig für Finanzkriminalität machen? (Wählen Sie drei aus.)

A) Verkauf von vorgefertigten Standardunternehmen an Offshore-Vermittler
B) Sie könnten sich gezielt an Kriminelle richten.
C) Sie müssen in den meisten Rechtsordnungen keine Geldwäschebestimmungen einhalten.
D) Die Bestellung von Treuhanddirektoren kann die Anonymität erhöhen, indem die wahren Eigentumsverhältnisse verschleiert werden.
E) Minimaler persönlicher Kontakt mit Kunden, insbesondere bei Offshore-Vereinbarungen

3. Welche der folgenden Strategien wird von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) häufig zur Bekämpfung der Geldwäsche eingesetzt?

A) Unterstützung der Financial Intelligence Units (FIUs) bei der Analyse der Berichte über verdächtige Aktivitäten (SARs)
B) Geldwäscher direkt vor Gericht verfolgen
C) Sensibilisierung für das Thema Geldwäsche und seine Folgen
D) Bereitstellung finanzieller Unterstützung für Regierungen zur Stärkung ihrer Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche

4. Ein Geldwäscheermittler einer Bank stellt fest, dass ein Kunde plötzlich beginnt, Gelder an Anbieter von virtuellen Vermögenswerten in Ländern mit schwacher Regulierung zu überweisen. Was sollte der Ermittler ZUERST prüfen?

A) Ob der Kunde Kontoauszüge in Papierform angefordert hat
B) Ob die Aktivität mit dem Kundenprofil übereinstimmt
C) Ob die Transfers an Wochenenden stattfinden
D) Ob der Kunde Mobile Banking bevorzugt.

5. Wenn Dienstleistungen von einem Trust- und Company-Service-Provider (TCSP) mit Verbindungen zu einem Hochrisikoland erbracht werden, welche der folgenden Punkte können ein unmittelbares Risiko hinsichtlich Finanzkriminalität darstellen?

A) Vermögensstruktur
B) Managementstruktur
C) Herkunft der Mittel
D) Governance-Rahmen

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